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蘇 泊 爾：第六屆董事會第二次會議決議公告



股票代碼： 002032 股票簡稱：蘇泊爾 公告編號： 2017-022

浙江蘇泊爾股份有限公司

第六屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱 “公司 ” 、 “本公司 ” 或“蘇泊爾”）第六屆董事會第二次會議通知於 2017 年 8 月 19 日以電子郵件形式發出，會議於 2017 年 8 月 29 日在香港馬哥孛羅酒店會議廳以現場表決的方式召開。 公司本次董事會應參與表決董事 9 名， 實際參與表決董事 9 名：其中董事長Frédéric VERWAERDE 先生委托董事 Thierry de La Tour d’Artaise 先生代為主持本次董事會並對會議審議事項進行表決；獨立董事 Xiaoqing PELLEMELE 女士委托獨立董事 Frederic BERAHA 先生代為對會議審議事項進行表決。 公司監事、高級管理人員列席瞭本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成以下決議：

一、 審議通過 《2017 年半年度報告及其摘要的議案》

經董事投票表決，以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權、 0 票回避的表決結果予以審議通過。 公司《2017 年半年度報告》全文詳見 2017 年 8 月 31 日巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn；公司《2017 年半年度報告摘要》詳見 2017 年 8 月 31 日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

二、 審議通過 《關於 浙江蘇泊爾股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案） 及其摘

要的議案》

經董事投票表決， 以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權、 0 票回避的表決結果予以審議通過。

《浙江蘇泊爾股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》 及其摘要詳見 2017 年 8 月31 日巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

公司獨立董事已對 《浙江蘇泊爾股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》 發表獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分港式蛋撻機｜港式蛋撻機械千層酥皮蛋塔機｜千層酥皮蛋塔機械之二以上（含）同意， 股東大會召開時間及安排將另行通知。

三、 審議通過 《關於 浙江蘇泊爾股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃考核管理辦法 的

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議案》

經董事投票表決， 以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權、 0 票回避的表決結果予以審議通過。

《浙江蘇泊爾股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》詳見 2017 年 8 月 31日巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

本議案尚需提交公司股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）蛋撻皮成型機｜蛋撻皮成型機械同意， 股東大會召開時間及安排將另行通知。

四、 審議通過 《關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

為保證公司限制性股票激勵計劃的實施，董事會提請股東大會授權董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關事宜：

(1) 授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；

(2) 授權董事會按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票的授予數量和授予價格進行相應的調整；

(3) 授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票並辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；

(4) 授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認，並同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

(5) 授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售；

(6) 授權董事會按照限制性股票激勵計劃的規定，為符合條件的激勵對象辦理解除限售的全部事宜；

(7) 授權董事會辦理限制性股票激勵計劃中列明的限制性股票激勵計劃的變更、終止情況時，回購註銷激勵對象尚未解除限售的限制性股票；

(8) 授權董事會在公司發生瞭派發現金紅利、送紅股、公積金轉增股本或配股等影響公司總股本數量或公司股票價格應進行除權、除息處理的情況時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票的數量和價格做相應的調整；

(9) 授權董事會辦理實施限制性股票激勵計劃所必需的全部手續，包括但不限於向證券交易所提出申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司註冊資本的變更登記等；

(10) 授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為；

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(11) 授權董事會辦理實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜；

(12) 向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效期一致。

經董事投票表決， 以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權、 0 票回避的表決結果予以審議通過。 本議案尚需提交公司股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意，股東大會召開時間及安排將另行通知。

五、 審議通過 《關於公司以回購社會公眾股方式實施限制性股票激勵計劃的議案》

公司擬從二級市場以集中競價方式回購社會公眾股 430 萬股實施限制性股票激勵計劃。

經董事投票表決，以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權、 0 票回避的表決結果予以審議通過。 本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。

《關於公司以回購社會公眾股方式實施限制性股票激勵計劃的公告》詳見 2017 年 8 月 31 日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

六、 審議通過 《關於收購 WMF 品牌中國市場消費者產品業務的議案》

公司擬以自有資金向福騰寶（上海）商業有限公司收購 WMF 品牌中國市場消費者產品業務，業務主要涉及消費者產品存貨及固定資產，其中存貨主要為廚房炊具、小傢電等產品。

經董事投票表決，以 4 票同意、 0 票反對、 0 票棄權、 5 票回避的表決結果予以審議通過。 Thierry de LA TOUR d’ARTAISE 先生、 Frédéric VERWAERDE 先生、 Harry TOURET 先生、Vincent LEONARD 先生、 Bertrand NEUSCHWANDER 先生五位董事在 SEB 集團擔任高管職務，以上五位董事屬於關聯董事，在審議本議案時進行回避表決。

《關於收購 WMF 品牌中國市場消費者產品業務的公告》 詳見 2017 年 8 月 31 日《證券時報》、 《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

七、 審議通過 《關於召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》

公司將於 2017 年 9 月 21 日召開 2017 年第一次臨時股東大會。

經董事投票表決，以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權、 0 票回避的表決結果予以審議通過。

《關於召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知》 詳見 2017 年 8 月 31 日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江蘇泊爾股份有限公司董事會

二〇一七年八月三十一 日

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近期的平均成本為39.92元，股價在成本下方運行。空頭行情中，並且有加速下跌的趨勢。該股資金方面呈流出狀態，投資者請謹慎投資。該公司運營狀況尚可，多數機構認為該股長期投資價值較高，投資者可加強關註。

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